Országos akcióban, 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait egymilliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítanak – közölte szerdán a NAV Nyugat-dunántúli Bûnügyi Igazgatósága az MTI-vel.
Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette. Minden tevékenységüket precízen dokumentálták, a törvényes könyveléssel párhuzamosan az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették.
A többszintû, hierarchikusan mûködtetett szervezet bármirõl képes volt számlát kiállítani, a tartalmak között szerepelt egyebek között takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika kivitelezése, szoftverfejlesztés, piackutatás, építõipari tevékenység, napelemszerelés és a versenytársak figyelése.
A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés: sem munkaerõ, sem eszközök. A csak papíron létezõ ügyletekkel a megrendelõk akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz.
A bûnszervezet vezetõit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A hatóságok több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékû autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.
A nyomozók 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat õrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Az érintettek ellen különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó, bûnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indul eljárás.